యూపీలో పోంజీ స్కాంలో ఈడీ దాడులు

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మూడు నగరాల్లో గురువారం సుమారు 20 చోట్ల ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఏకకాలంలో దాడులు చేపట్టింది. మాక్సీజోన్ పోంజీ స్కాం కేసులో ప్రమోటర్లు అసాధారణ లాభాలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి పెట్టుబడిదారుల నుంచి రూ.300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి మోసం చేశారని అధికారులు తెలిపారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఘజియాబాద్, నోయిడా, మీరట్ నగరాల్లో ఉదయం నుంచే ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయి. నిందితులు, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తుల గురించి వచ్చిన కొన్ని వివరాల ఆధారంగా ఈ సోదాలు చేపడుతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసుల సమన్వయంతో రాంచీ జోనల్ ఈడీ ఆఫీసు ఈ సోదాలకు నేతృత్వం వహిస్తోంది. డిజిటల్ ఆధారాలు, ఆర్థిక రికార్డులు, మనీలాండరింగ్ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన ఆధారాలు సేకరించడమే ఈ దాడుల లక్ష్యమని అధికారులు చెప్పారు. నిందితులు, సీనియర్ అధికారులు, ఉద్యోగులు, ఇతర అనుమానిత సహచరులకు సంబంధించిన నివాస, వాణిజ్య ప్రాంగణాల్లో అనేక బృందాలు ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నాయి.

భారీ మొత్తంలో నిధుల సేకరణ

ఈడీ దర్యాప్తు అధికారుల ప్రకారం మాక్సీజోన్ ప్రమోటర్లు వేలాది మంది పెట్టుబడిదారులకు అసాధ్యమైన లాభాలను ఇస్తామనే హామీలతో ఆకర్షించారు. నకిలీ డాక్యుమెంట్లు, మార్పు చేసిన ఆర్థిక అంచనాలతో నమ్మకం కల్పించారు. భారీ మొత్తంలో నిధులు సేకరించిన తర్వాత నిందితులు డబ్బును దారి మళ్లించి పరారీ అయ్యారు. సేకరించిన డబ్బులో గణనీయమైన భాగం షెల్ కంపెనీల ద్వారా మళ్లించి, బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా లేయరింగ్ చేసి దాని మూలాన్ని దాచారని ఈడీ అనుమానిస్తోంది.

ప్రధాన నిందితులిద్దరూ పోలీసులు నమోదు చేసిన ముందస్తు నేరం కేసులో ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. సేకరించిన నిధులు స్థిరాస్తులు, లగ్జరీ వాహనాలు లేదా విదేశీ ఆస్తుల్లో పెట్టుబడి పెట్టారో లేదో కూడా ఈడీ పరిశీలిస్తోంది. కంపెనీ ఆర్థిక కార్యకలాపాలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తుల నుంచి ప్రకటనలు నమోదు చేయనున్నారు. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద దర్యాప్తు జరుగుతోంది. సోదాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. సేకరించిన ఆధారాల ఆధారంగా మరిన్ని అరెస్టులు, ఆస్తుల జప్తు, రికవరీ చర్యలు తీసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. ఈ రోజు దాడుల్లో వెలుగులోకి వచ్చిన విషయాలు మోసం ఏ స్థాయిలో జరిగింది, డబ్బు ఎక్కడుందని నిర్ధారించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.