హైదరాబాద్లో హాంకాంగ్ కేంద్రంగా మనీ సర్క్యులేషన్ రాకెట్
డైరెక్ట్ సెల్లింగ్, మల్టీ లెవల్ మార్కెటింగ్ (ఎంఎల్ఎం) వ్యాపారాల ముసుగులో అమాయక ప్రజలను మోసం చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర మనీ సర్క్యులేషన్ ముఠాను హైదరాబాద్ పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ వ్యవహారంలో కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేసినట్లు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ వెల్లడించారు. నగరంలో నమోదైన మూడు వేర్వేరు కేసుల దర్యాప్తులో ఈ భారీ మోసం వెలుగులోకి వచ్చినట్లు తెలిపారు.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, హాంకాంగ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఇగ్నైట్ అనే మల్టీ లెవల్ మార్కెటింగ్ సంస్థకు భారతదేశంలో ప్రతినిధిగా ఇండి కనెక్ట్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ పనిచేస్తోంది. ఈ సంస్థ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా సభ్యులను చేర్చుకుంటూ భారీ స్థాయిలో డబ్బు వసూలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
అరెస్టయిన వారిలో ఇగ్నైట్ సంస్థకు చెందిన ఒక కీలక టీమ్ లీడర్, సభ్యులను చేర్చే రిక్రూటర్తో పాటు ఇండి కనెక్ట్ వెంచర్స్ సంస్థకు చెందిన ఇద్దరు డైరెక్టర్లు కూడా ఉన్నారు. వీరంతా కలిసి ప్రజలను సభ్యత్వాల పేరుతో ఆకర్షించి, కొత్త సభ్యులను చేర్చిన వారికి కమిషన్లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
క్యునెట్, క్వెస్ట్నెట్ల కొత్త రూపమే* *ఇగ్నైట్
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో ఇగ్నైట్ సంస్థ గతంలో వివాదాస్పదంగా మారిన గోల్డ్ క్వెస్ట్, క్వెస్ట్నెట్, క్యునెట్ సంస్థల తాజా రూపంగా పనిచేస్తోందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ సంస్థలపై దేశవ్యాప్తంగా వేల సంఖ్యలో కేసులు నమోదయ్యాయని వీసీ సజ్జనార్ తెలిపారు.
ఈ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు పథ్మన్ సేనతిరాజా ముంబై ఎకనామిక్ ఆఫెన్సెస్ వింగ్ నమోదు చేసిన కేసులో నిందితుడిగా ఉన్నాడని, ప్రస్తుతం హాంకాంగ్లో ఉంటూ అరెస్టుకు దూరంగా ఉన్నాడని పోలీసులు వెల్లడించారు.
ముగ్గురు బాధితుల ఫిర్యాదులతో బయటపడిన మోసం
జూన్ 5, 6 తేదీల్లో హైదరాబాద్కు చెందిన ముగ్గురు బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వీరిని వివిధ మార్గాల్లో సంప్రదించిన నిందితులు ఐజీఎన్ఐటీ సంస్థలో చేరితే అధిక ఆదాయం వస్తుందని నమ్మించి సభ్యత్వం తీసుకునేలా ప్రోత్సహించారు.
ఈ ముగ్గురు బాధితులు ఒక్కొక్కరు రూ.61,639 నుంచి రూ.63,899 వరకు చెల్లించారు. మొత్తం రూ.1.87 లక్షలు ఒకే బ్యాంకు ఖాతాకు బదిలీ కావడం ద్వారా ఈ వ్యవహారం పద్ధతి ప్రకారం నడుస్తున్న మోసపూరిత నెట్వర్క్ అని పోలీసులు గుర్తించారు.
కొత్త సభ్యులను చేర్చితేనే రీఫండ్
దర్యాప్తులో మరింత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సభ్యత్వం తీసుకున్న తర్వాత తమ డబ్బు తిరిగి కావాలంటే మరో ఇద్దరు కొత్త సభ్యులను చేర్చాలని లేదా ఐజీఎన్ఐటీ ఈ-వాలెట్లో 200 అమెరికన్ డాలర్లు నిల్వ ఉంచాలని బాధితులకు సూచించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
దీనిపై స్పందించిన సజ్జనార్, "ఉత్పత్తుల కొనుగోలు కేవలం ఒక నెపం మాత్రమే. అసలు వ్యాపారం సభ్యుల నమోదు, కొత్త వ్యక్తుల నియామకంపైనే ఆధారపడి ఉంది. ఇది నిషేధిత మనీ సర్క్యులేషన్ పథకాలకు స్పష్టమైన ఉదాహరణ" అని పేర్కొన్నారు.
సంస్థ ఏర్పాటు వెనుక ముందస్తు ప్రణాళిక
ఇండి కనెక్ట్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థను ఈ ఏడాది మే 18న చండీగఢ్లో రిజిస్టర్ చేశారు. అయితే సంస్థ అధికారికంగా నమోదు కాకముందే indikonnect.in వెబ్సైట్ డొమైన్ను తొమ్మిది రోజుల ముందే రిజిస్టర్ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఇది మొత్తం వ్యవహారం ముందస్తు ప్రణాళికతో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సమన్వయంతో నిర్వహించబడిందనే అనుమానాలను బలపరుస్తోందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
పోలీసుల పరిశీలనలో సంస్థ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్లోనే సభ్యులను చేర్చిన వారికి కమిషన్లు, బోనస్లు, రివార్డులు చెల్లిస్తామని స్పష్టంగా పేర్కొన్నట్లు తేలింది. ఈ విధానం ప్రైజ్ చిట్స్ అండ్ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ (బ్యానింగ్) యాక్ట్-1978 ప్రకారం నిషేధిత మనీ సర్క్యులేషన్ పథకాల పరిధిలోకి వస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
అంతర్జాతీయ ఆర్థిక నెట్వర్క్పై అనుమానం
బాధితుల నుంచి వసూలు చేసిన నిధులు అనంతరం ఐజీఎన్ఐటీ ఖాతాలకు బదిలీ అవుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో ఈ వ్యవహారం వెనుక అంతర్జాతీయ ఆర్థిక నెట్వర్క్ పనిచేస్తోందనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, మరికొందరు నిందితులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నామని పోలీసులు తెలిపారు. విదేశాల్లో ఉన్న ప్రధాన నిందితులను కూడా అంతర్జాతీయ సహకార వ్యవస్థల ద్వారా పట్టుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.