మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఈడీ తనిఖీలు

రాష్ట్రాన్ని కుదిపేసిన రూ.3,500 కోట్ల విలువైన మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) గురువారం పలు రాష్ట్రాల్లో విస్తృత స్థాయిలో సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ చర్య మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో ఒక కీలకమైన అడుగుగా భావిస్తున్నారు.

దేశవ్యాప్తంగా ఆపరేషన్

ఈ భారీ ఆర్థిక మోసానికి సహకరించినట్లు అనుమానిస్తున్న మనీలాండరింగ్ మధ్యవర్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈడీ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మరియు ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్ సహా ఐదు రాష్ట్రాల్లోని సుమారు 20 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించింది. ఈ సోదాలు బూటకపు, అధిక ధరల బిల్లుల ద్వారా ముడుపుల చెల్లింపులకు సహకరించిన సంస్థలు, వ్యక్తులపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించాయి.

పలు సంస్థల్లో దాడులు

గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు తమిళనాడులోని పలు సంస్థల్లో సోదాలు జరుగుతున్నాయి. అరెటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, శ్రీ జ్యువెలర్స్ ఎక్సింప్, ఎన్ ఆర్ ఉద్యోగ్ ఎల్ఎల్పి, ది ఇండియా ఫ్రూట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (చెన్నై), వెంకటేశ్వర ప్యాకేజింగ్, సువర్ణ దుర్గా బాటిల్స్, రావు సాహెబ్ బూరుగూ మహదేవ్ జ్యువెలర్స్, ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్, మోహన్ లాల్ జ్యువెలర్స్ (చెన్నై) తదితర సంస్థల్లో సోదాలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ముడుపులకు కాంట్రాక్టులు

బినామీ సంస్థలు, షెల్ కంపెనీలు, హవాలా నెట్వర్క్ల ద్వారా దాదాపు రూ. 3,500 కోట్లు మళ్లించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు అనుమానిస్తున్న మనీలాండరింగ్ మధ్యవర్తులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఈడీ అధికారులు ధ్రువీకరించారు. అయితే, తాజా సోదాల్లో ఏ రాజకీయ నాయకులకు నేరుగా సంబంధం లేవని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ దర్యాప్తు రాష్ట్ర ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) నమోదు చేసిన కేసు ఆధారంగా కొనసాగుతోంది. 2019-2024 మధ్య కాలంలో 16 మద్యం కంపెనీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఏపీ బీసీఎల్) నుంచి సరఫరా ఆర్డర్లు పొందడానికి రూ. 1,677 కోట్లు ముడుపులు చెల్లించి, ప్రతిగా రూ. 10,835 కోట్ల విలువైన కాంట్రాక్టులను పొందినట్లు సిట్ ఆరోపించింది.

సిట్ విచారణలో కీలక విషయాలు

ఈ కేసు గత వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన భారీ అవకతవకలను వెల్లడిస్తోంది. సిట్ సమాచారం ప్రకారం, ఏపీఎస్బీసీఎల్ మొత్తం రూ. 23 వేల కోట్ల విలువైన సరఫరా ఆర్డర్లను జారీ చేసింది. అందులో 90 శాతానికి పైగా 111 మద్యం కంపెనీలలో కేవలం 40 కంపెనీలకు మాత్రమే వెళ్లాయి. బినామీ సంస్థలు, షెల్ కంపెనీలు, హవాలా ఆపరేటర్ల ద్వారా రూ.3,500 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ముడుపులు మళ్లించబడ్డాయని సిట్ అంచనా వేసింది.

చురుకుగా దర్యాప్తు

మద్యం కుంభకోణంలో దర్యాప్తు చురుకుగా కొనసాగుతోంది, ఇందులో ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లు, హవాలా నెట్వర్క్ల ట్రాకింగ్ జరుగుతున్నాయి. తాజా ఈడీ సోదాలు ఈ దర్యాప్తులో ఒక కీలక అడుగు. అధికారులు దీనిని ఒక వ్యవస్థీకృత మనీలాండరింగ్ ఆపరేషన్గా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఈ కుంభకోణంలో ఇప్పటికే సిట్ పలువురు నిందితులను అరెస్టు చేసింది. ఈడీ తన దర్యాప్తును ప్రత్యేకంగా మనీలాండరింగ్ అంశాలపై, అలాగే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ నిబంధనల కింద ఆస్తుల రికవరీపై దృష్టి సారించింది.