ఢిల్లీ, గోవాలో హవాలా నెట్వర్క్లపై ఈడీ దాడులు.. అనిల్ అంబానీకి సమన్లు
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఢిల్లీ, గోవాలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు చేపట్టింది. ఈ దాడులు హవాలా లావాదేవీలు, లెక్కలు చూపని విదేశీ ఆస్తులపై దర్యాప్తులో భాగంగా జరిగాయి. ఈడీ అధికారులు తెలిపినట్లుగా, ఈ దాడులు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ (ఫెమా) కింద జరిగాయి. హవాలా మార్గాల ద్వారా విదేశాలకు తరలించిన నిధులను గుర్తించడం, అలాగే పూర్తి సమాచారం ఇవ్వకుండా కొనుగోలు చేసిన విదేశీ ఆస్తులను గుర్తించడమే ఈ ఆపరేషన్ లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు.
ఆఫ్షోర్ ఆస్తులు (ఒక వ్యక్తి లేదా సంస్థ నివాస దేశం వెలుపల ఉన్న ఆస్తులు), షెల్ కంపెనీలు, లెక్కలు చూపని విదేశీ ఆస్తులపై జరుగుతున్న విస్తృత దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ దాడులు జరిగాయని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఇది సరిహద్దు దాటే అక్రమ నిధుల ప్రవాహాలపై ఈడీ దృష్టి పెడుతున్న తీరును స్పష్టం చేస్తోంది.
అనిల్ అంబానీకి సమన్లు
ఈ దర్యాప్తులో కీలక పరిణామంగా, పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీని ఫెమా దర్యాప్తుకు సంబంధించి నవంబర్ 14న ఢిల్లీలోని తమ ప్రధాన కార్యాలయంలో హాజరు కావాలని ఈడీ సమన్లు జారీ చేసింది. రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్కి సంబంధించిన అక్రమ విదేశీ చెల్లింపులు, బహిర్గతం చేయని విదేశీ ఆస్తులు, ఆఫ్షోర్ కంపెనీలపై ఏజెన్సీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
ముఖ్యంగా రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (ఆర్-ఇన్ఫ్రా) లిమిటెడ్ సంస్థకు సంబంధించిన జైపూర్-రీంగస్ హైవే ప్రాజెక్ట్ నుండి రూ.40 కోట్లు సురత్లో ఉన్న షెల్ కంపెనీల ద్వారా దుబాయ్కు తరలించబడ్డాయి అని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దర్యాప్తులో ఇప్పటివరకు రూ. 600 కోట్లకు పైగా విలువైన అంతర్జాతీయ హవాలా నెట్వర్క్ బయటపడింది. "అక్రమ విదేశీ చెల్లింపుల" ఆరోపణలపై ఈడీ అధికారులు ముంబై, ఇండోర్లోని ఆర్-ఇన్ఫ్రా కార్యాలయాల్లో ఆరుగంటల పాటు దాడులు నిర్వహించారు.
ఫెమా ఉల్లంఘనలు, లెక్కలు చూపని విదేశీ ఆస్తులు, హవాలా మార్గాల ద్వారా నిధుల బదిలీ వంటి హై ప్రొఫైల్ కేసులపై ఈడీ నిరంతర దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది. ఈ చర్యలు అక్రమ విదేశీ లావాదేవీలను అరికట్టడం, విదేశీ మారక చట్టాలను అమలు చేయడం లక్ష్యంగా ఉన్నాయని సంబంధిత అధికారులు చెప్పారు.