గోవా ఎయిర్పోర్టులో అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్ సిండికేట్ సభ్యుడి అరెస్ట్
దుబాయ్ కేంద్రంగా అంతర్జాతీయ పెట్టుబడి మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఒక భారీ ముఠా గుట్టును ఢిల్లీ పోలీసులు రట్టు చేశారు. ఈ సిండికేట్లో కీలక సభ్యుడైన రోనక్ జగదీష్ భాయ్ థక్కర్ను గోవాలోని మోపా విమానాశ్రయంలో క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుడు విదేశాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు ఈ దాడి నిర్వహించారు.
ఈ కేసు వివరాలను వెల్లడిస్తూ, 2024లో క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన ఒక భారీ ఆర్థిక మోసం కేసులో థక్కర్ ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడు గత కొంతకాలంగా దుబాయ్ నుంచి తన కార్యకలాపాలను సాగిస్తున్నాడని, ఈ ముఠాకు అవసరమైన 'మ్యూల్' బ్యాంక్ ఖాతాలను ఏర్పాటు చేయడంలో ఇతడు కీలక పాత్ర పోషించాడని డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (క్రైమ్) ఆదిత్య గౌతమ్ పేర్కొన్నారు.
రాజస్థాన్లోని హనుమాన్గఢ్కు చెందిన ఒక వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఈ భారీ కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుడిని 'M/s గ్లోబ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ లిమిటెడ్' ప్రతినిధులమని నమ్మించిన కొందరు వ్యక్తులు, స్టాక్ మార్కెట్లో భారీ లాభాలు వస్తాయని ఆశ చూపారు. ఈ క్రమంలో బాధితుడు సుమారు రూ. 61.72 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి చివరకు మోసపోయాడు.మోసం చేసే విధానం చాలా ప్రణాళికాబద్ధంగా సాగింది. బాధితులను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు, మెసేజింగ్ యాప్ల ద్వారా సంప్రదించి, వారిని ప్రత్యేక వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చేర్చేవారు. అక్కడ నకిలీ సక్సెస్ స్టోరీలను షేర్ చేసి, బాధితుల్లో నమ్మకాన్ని కలిగించేవారు. అనంతరం ఒక నకిలీ ట్రేడింగ్ అప్లికేషన్ను ఇన్స్టాల్ చేయించి, అందులో డబ్బు డిపాజిట్ చేయించేవారు.
బాధితుడు తన లాభాలను విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఆ యాప్ పనిచేయకపోవడంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించాడు. వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో విచారణ ప్రారంభమైంది. పోలీసులు నిధుల మళ్లింపును పరిశీలించగా, ఆ డబ్బు గుజరాత్లోని జునాగఢ్కు చెందిన 'మహాదేవ్ ఎంటర్ప్రైజెస్', కాశ్మీర్లోని 'న్యూ సాదికిన్' వంటి షెల్ కంపెనీల ఖాతాలకు చేరినట్లు గుర్తించారు.
ఈ విచారణలో ఒక అంతర్రాష్ట్ర నెట్వర్క్ బయటపడింది. నిందితులు ఫోర్జరీ చేసిన ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ పత్రాలు, నకిలీ రబ్బర్ స్టాంపులు, అక్రమంగా సేకరించిన సిమ్ కార్డులను ఉపయోగించి ఈ అక్రమ ఖాతాలను సృష్టించారు. అహ్మదాబాద్కు చెందిన ఒకే వెండర్ నుంచి జారీ అయిన సిమ్ కార్డులను ఈ ముఠా విరివిగా వాడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ఢిల్లీ పోలీసులు ముంబై, సూరత్, అహ్మదాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించి మొత్తం 17 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద నుంచి 81 సిమ్ కార్డులు, 24 మొబైల్ ఫోన్లు, భారీగా ఫోర్జరీ పత్రాలు, చెక్ బుక్కులు, డిజిటల్ సాక్ష్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ముఖ్యంగా, బాధితుల నుంచి వసూలు చేసిన సొమ్మును ఈ ముఠా క్రిప్టోకరెన్సీ లేదా హవాలా మార్గాల ద్వారా విదేశాలకు మళ్లించేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఇది ఒక అంతర్జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ నెట్వర్క్గా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. థక్కర్ వంటి వారు భారత్లో బ్యాంక్ ఖాతాలను సిద్ధం చేసి, ఆపై డబ్బును సురక్షితంగా విదేశాలకు పంపేవారని దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ సిండికేట్ సూత్రధారి క్రిష్ హస్ముఖ్ భాయ్ షా ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడని, అతడిని పోలీసులు 'ప్రకటిత నేరస్థుడిగా' ప్రకటించారు. థక్కర్ ఈ క్రిష్ షా కోసం కమిషన్ ప్రాతిపదికన పనిచేస్తూ, అక్రమ లావాదేవీలకు సహకరించేవాడని పోలీసులు వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం ఈ కేసులో తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది. ఈ ముఠాతో సంబంధం ఉన్న మరికొందరు వ్యక్తులను గుర్తించేందుకు, డబ్బు ఎక్కడెక్కడకు చేరిందనే అంశంపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఇలాంటి నకిలీ పెట్టుబడి యాప్ల పట్ల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరించారు.